Fostul șef ANAF, Sorin Blejnar, 5 ani de închisoare în Dosarul „Motorina”

Magistrații Curții de Apel București l-au condamant pe fostul președinte al ANAF Sorin Blejnar la 5 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la evaziune fiscală și pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat (în forma sprijinirii).

În același dosar, pedepse cu închisoare au primit Radu Nemeș, coordonatorul grupului infracțional organizat, care a primit o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat (în forma constituirii), și soția acestuia, Diana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, care a primit o pedeaspă de 5 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Viorel Comăniță, director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) la data faptelor, a primit o pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, iar Florin Dan Secăreanu, ofițer de poliție în cadrul MAI – Direcția Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI) a primit tot 5 ani de închisoare.

Persoanele vizate din dosar au de plătit către ANAF 242.642.205, 44 de lei.

Procurorii anticorupție au cerut pe 10 mai, la ultimul termen din dosarul în care e judecat fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, pedepse maxime cu închisoarea pentru toți cei vizați de dosar.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată în anul 2014 pe Radu Nemeș, coordonatorul grupului infracțional organizat, pe soția acestuia, Diana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, și pe George Giului, asociat și administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, județul Constanța, toți pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

În același dosar au fost trimiși în judecată Sorin Blejnar, președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Viorel Comăniță, director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat și Florin Dan Secăreanu, ofițer de poliție în cadrul MAI – Direcția Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI), pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității.

În fața judecătorilor au fost trimiși și Dumitru Chirvăsitu, la data faptelor administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani în formă continuată, Mihai Buliga – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Nicolae Belga, persoană care controla SC Divers Zootehnic SRL și SC Partener Noblesse SRL – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Andrei Florin Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL București și al SC Rad Trans Concept SRL București – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Dumitru Emilian Preda – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Pavel Dumitru Ghișe, asociat și administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, Mariana Vrînceanu (fostă Cozma) – pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat și Lucian Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

De asemenea, au fost trimise în judecată 19 firme, pentru evaziune fiscală sau complicitate la această infracțiune, respectiv spălare de bani: SC Excella Real Grup SRL, județul Constanța, SC Inkasso Jobs SRL, județul Constanța, SC Benz Oil SRL Mediaș, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanța, SC Partener Noblesse SRL Constanța, SC Romerom Grup SRL Constanța, SC Accesing Perfect SRL Călărași, SC M&S Market SRL Constanța, SC Milenium Energy SRL București, SC Gabros Invent Strategies SRL București, SC Cibin Distribution SRL București, SC Agro Line Expres SRL București, SC Rad Trans Concept SRL București, SC Crivas Logistic SRL București, SC Delta Oil Logisticv SRL București, SC Energrom Supply Service SRL București, SC Optima Business SRL Bacău și SC Carpatic Division SRL.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2011 – 2012, Radu și Diana Nemeș, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan și Pavel Dumitru Ghișe au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente unor tranzacții cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparența unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit, în diferite modalități, de Sorin Blejnar, de fostul său șef de cabinet Codruț Alexandru Marta, de Viorel Comăniță și de Florin Secăreanu, care reprezentau „palierul de protecție”, precum și de Mariana Vrînceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, „care se aflau în subordinea celorlalți membri și executau dispozițiile acestora, cunoscând scopul urmărit”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanței.

Anchetatorii susțin că Radu și Diana Nemeș, George Guliu și SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităților reale pe care le desfășura societatea, au înregistrat în contabilitate și în declarațiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziții de țiței și au omis înregistrarea operațiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Procurorii au precizat că s-a dispus disjungerea cauzei și formarea unul alt dosar penal, în vederea continuării cercetărilor cu privire la alte persoane fizice și juridice, între care și Codruț Marta, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.